La FGR investiga a Enrique Peña Nieto por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y otros delitos federales y electorales

Redacción

México.- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Y es que este tiene al menos tres carpetas de investigación por diversos delitos federales.

La FGR adelantó que el primer caso incluye denuncias en las que está involucrada la constructora española OHL. Tanto en delitos electorales como patrimoniales, “En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”.

“Se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”, dijo el organismo mediante una tarjeta informativa.

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El Ministerio Público de la Federación señaló que trabajan en la integración de una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales. Presuntamente realizadas por el exmandatario del PRI. Esta debido a denuncias de autoridades hacendarias.

Se investiga enriquecimiento ilícito

También dio a conocer que existe una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se desahogan a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.

“Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”, aseguró.

Peña Nieto pone a la venta su casa en España

A mediados de julio Enrique Peña Nieto puso en venta su casa de lujo en España y pide  652 mil 918 dólares (13 millones 624 mil 694 pesos) por la vivienda de 139 metros, ubicada en el primer piso de una finca de aspecto clásico.

FGR investiga a Peña Nieto
FGR investiga a Peña Nieto Foto: especial

Lo anterior, luego de que se diera a conocer la carpeta de investigación por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) proporcionó la información.

“Fuentes cercanas al expresidente aseguran que pagó por esta vivienda algo más de 504 mil 072 dólares (500 mil euros) a los que habría que añadir los gastos de la reforma y decoración de la casa”.

Ex presidente recibió transferencias millonarias

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez dijo que la investigación comenzó el 20 de octubre del 2021. Una vez que tuvo conocimiento de operaciones financieras donde el exmandatario obtuvo beneficios económicos

“Un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 001 mil 429 pesos…De agosto de 2019 recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre de 2021, recibió 5 millones 702 mil pesos; el 29 de octubre de ese mismo año, recibió otros 5 millones 718 mil pesos”, dijo Pablo Gómez.

FGR investiga a Peña Nieto
FGR investiga a Peña Nieto Foto: especial

Asimismo, el titular de la UIF mencionó que esos recursos le fueron transferidos a Peña Nieto por un familiar desde una cuenta en México hacia España, “dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”.

El familiar del expresidente registró retiros por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos. Esto entre los años 2013 y 2022.

Gómez Álvarez resaltó que de esos depósitos destaca la recepción de recursos en efectivo por más 36 millones 333 mil pesos, “cuyos depósitos resultan relevantes debido a que fueron operaciones en efectivo y no se conoce cuál es la fuente”.

Así mismo de estas transferencias la UIF detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos con dos empresas. Las cuales presentan irregularidades fiscales y financieras.

MJSP